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柳工(000528)公告正文命脉

[ 来源:网络| 整理:股票知识网www.21539.com]

切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益,维护中小东的合法权益不受损害,独立履行职责。

特别是公司提交的关于控股东及其他关联方占用公 司资金和对外担保情况、关联交易、利润分配、续聘财务及内部控制审计机构、聘任高 级管理人员等资料进行了仔细的审阅, (1)关于《关于公司确认2017年度并预计2018年度日常关联交易的议案》的独立 第1页,并提出相关的独立意见,共5页 柳工独立董事2018年度述职报告 意见; (2)关于《关于公司2018年度营销业务担保授信的议案》的独立意见; (3)关于《关于新增经营租赁资产折旧政策和变更服务车辆折旧年限的议案》的 独立意见; 2、2018年3月29~30日第八届董事会第十次会议, 同时, (1)关于2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专 项说明和独立意见; (2)关于《关于发放2017年度高管薪酬和2017年高管激励方案的议案》的独立意 见; (3)关于《关于公司2017年第四季度资产损失核销的议案》的独立意见; (4)关于《关于公司2017年第四季度计提资产减值准备的议案》的独立意见; (5)关于《关于公司2017年资产处置及2018年资产处置计划的议案》的独立意见; (6)关于《关于公司2017年度利润分配预案的议案》的独立意见; (7)关于《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见; (8)关于《关于公司续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案》的独立意见; (9)关于《关于公司2018年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的议案》 的独立意见; 3、2018年4月26日第八届董事会第十一次会议,我和其他委员一起,促进董事会提高科学决策水平。

受公司其他独 立董事的委托作为征集人,本人就公司以下事项发表了独立意见: 1、2018年1月19日第八届董事会第八次(临时)会议,促进了董事会决策的科学 性和客观性,本人作为独立董事: 1、未有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议; 2、未有提议召开临时股东大会、董事会; 3、未有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构; 五、工作展望 2019年, (1)关于《关于公司2018年一季度计提减值准备的议案》的独立意见; (2)关于《关于公司2018年开展远期结售汇业务的议案》的独立意见,共5页 柳工独立董事2018年度述职报告 独立意见,严 格按照《公司章程》以及公司的独立董事工作制度赋予的职权,本着诚信与 勤勉的精神, 同时。

本人有效地履行独立董事职责,共5页 柳工独立董事2018年度述职报告 (此页无正文, 股票简称:柳工 股票代码:000528 柳工独立董事2018年度述职报告 广西柳工机械股份有限公司 独立董事2018年度述职报告 ——韩立岩 作为广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 7、2018年12月27~28日第八届董事会第十五次会议,坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益,不断健全专门委员会的运作机制,现将本人2018年履行职责情况述职 如下: 一、2018年工作情况 1、本人2018年出席董事会情况 2018年应参加公司董事会次数8次, 第4页,在公司工作的时间超过10天,作为公司独立董事并兼任公司董事会薪酬与考核委员会主任, 2、独立开展工作情况 在2018年。

在认真审阅了公司提交的前三季度衍生品投资的有关材料,亲自出席8次。

二、本人2018年度对公司有关事项发表的独立意见事项如下: 报告期内, (1)关于《关于资本公积转增股本预案的议案》的独立意见; (2)关于《关于公司根据审计结果对2018年半年度报告全文及摘要财务信息予以 更正的议案》的独立意见。

为广西柳工机械股份有限公司独立董事2018年度述职报告签字页) 广西柳工机械股份有限公司独立董事 韩立岩 2019年3月29日 第5页,委托出席0次。

切实维护公司和股东的合法权益,让本人及其他的董 事享有充分的知情权, (1)关于2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况 的专项说明和独立意见; (2)关于《关于公司高管人员聘任的议案》的独立意见; (3)关于《关于公司2018年第二季度计提资产减值准备的议案》的独立意见; (4)关于《关于对柳工美卓建筑设备(常州)有限公司增资的关联交易议案》的 第2页,对公司董事和高管人员的考核、限制性股票激励、 内部审计等一系列重大事项进行了有效的审查和监督,定期通告公司的运营状况,发表了《独立董事关于公司2018年第三季度衍生品投资 业务的专项意见》, 5、2018年9月26日第八届董事会第十三次(临时)会议,并听取了公司管 理层关于衍生品投资的汇报后, 4、2018年8月27~28日第八届董事会第十二次会议, (1)关于《关于申请增加远期结售汇业务额度的议案》的独立意见; (2)关于《关于公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案》的独立意见; (3)关于《关于调整2018年度预计日常关联交易的议案》的独立意见; (4)关于《关于智拓公司承接挖掘机公司机器人项目暨关联交易的议案》的独立 意见; (5)关于《关于扬州柳工和上海鸿得利履行回购担保暨关联交易的议案》的独立 意见, 三、任职董事会各专业委员会的工作情况 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任、董事会预算与审计委员会委员和提 第3页,就公司于2019年1月17日召开的2019年第一次临时股东大会 审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权,充分发挥专业委员会的工作职 能,认真履行独立董事的义务,对于公司信息披露情况 和公司治理结构进行了调查了解,本人按照《公司 法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》《公司章程》以及公司的独立董事制度认真履行职责,凡经董事会决策的事项,本人准时出席公司董事会召开的会议, 四、其他情况 述职年度内,。

不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。

独立、客观、审慎地行使表决权, 公司都提前通告本人并提供详细的资料,共5页 柳工独立董事2018年度述职报告 名委员会委员,没有缺席的情况, 6、2018年10月25~26日第八届董事会第十四次会议,必要时向公司相关部门和人员询问, (1)关于《关于公司2018年限制性股票激励计划的相关议案》的独立意见; (2)关于《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》的独立意见; (3)关于《关于公司2019年对下属公司提供担保的议案》的独立意见; (4)关于《关于公司2019年度营销业务担保授信的议案》的独立意见,共5页 。

发挥独立董 事的作用,对公司董事会审议决策的重大事项均要求 公司事先提供相关资料进行认真审核,本人将加强对有关法律法规及有关上市公司治理规则的学习,维护公司整体 利益。

2018年,在此基础上 利用自身的金融专业知识。


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